WINDSOR AG:

Hauptversammlung am 25. August erfolgreich durchgeführt

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der WINDSOR AG fand am 25. August 2011 im Ludwig Erhard Haus, Goldberger Saal, in der Fasanenstraße 85, 10623 Berlin statt. Es waren 31,73 % des Grundkapitals anwesend oder vertreten. Insgesamt haben ca. 50 Personen an der Hauptversammlung teilgenommen.

Vorstand Roy von der Locht berichtete ausführlich über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2010 und des 1. Halbjahres 2011 der Windsor AG und des Konzerns. Neben der aktuellen Situation auf den Immobilien- und Finanzmärkten erläutere er detailliert das Geschäftsfeld Beteiligungen und dabei insbesondere die Entwicklungen im Pharmabereich. Weiterhin gab Herr von der Locht einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2011 sowie für 2012.

Der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2010 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010, der gebilligte Konzernabschluss zum 31.12.2010 und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2010 sowie der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 wurden vorgelegt.

Alle durch die Verwaltung zur Abstimmung vorgeschlagenen Tagesordnungspunkte wurden von der Hauptversammlung mit großer Mehrheit angenommen.

Die Abstimmungsergebnisse im Einzelnen:

- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2010: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,25 je dividendenberechtigter Stückaktie und Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen in Höhe von EUR 3.497.308,01:

Ja: 100,00%

- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands:

Ja: 99,988%

- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Ja: 99,988 %

- Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nebst gleichzeitiger Änderung der Satzung. Dabei Ausgabe von 4.617.533 Gratisaktien im Verhältnis 2:1

Ja: 99,9437 %

- Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst gleichzeitiger Änderung des bestehenden bedingten Kapitals II/2006 und Satzungsänderung

Ja 99,9115 %

- Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011: Die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, wurde zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 gewählt.

Ja: 99,9881 %

Weitere Informationen zum Ablauf des Aktiensplittes hat das Unternehmen auf der Homepage unter www.windsor-ag.com zur Verfügung gestellt.

Berlin, im August 2011

Der Vorstand

Über die WINDSOR AG:

Die WINDSOR AG, 1993 gegründet, ist eine im Freiverkehr notierte Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin.

In den vergangen Jahren hat sich die WINDSOR AG dabei insbesondere durch die Sanierung und Modernisierung von Altbauten im Innenstadtbereich von Berlin eine hohe bautechnische Kompetenz sowie umfangreiche Marktkenntnisse erworben und wir investieren in renditestarke Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin, Potsdam und Leipzig.

Heute ist die WINDSOR AG breiter aufgestellt und hat in den letzten Jahren ihr Beteiligungsgeschäft (Private Equity) ausgebaut. Neben Beteiligungen im Immobilienbereich engagiert sich die WINDSOR AG seit 2009 auch im Wachstumsmarkt Pharma durch Aktienbeteiligungen und eigene Tochtergesellschaften. Durch diese Diversifikation - Immobilien und Pharma - ist die WINDSOR AG in der Lage, sich konjunkturunabhängiger weiter zu entwickeln.

Kontakt:
windsor AG, Investor Relations
Telefon: +49 (0)30 8867220
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