Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2011

Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München

München, 13. Mai 2011 - Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 12. Mai 2011 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, zu der knapp 600 Aktionäre und Aktionärsvertreter erschienen. Vom Grundkapital waren ca. 80 % und damit 2.965.442 Stimmen vertreten. Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine annähernd 100 %ige Zustimmung.

Der Vorstand blickte noch einmal auf das Rekordjahr 2010 zurück, in dem der LUDWIG BECK Konzern mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) von 9,9 Mio. EUR das Vorjahr (6,4 Mio. EUR) erneut deutlich übertreffen konnte. Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat über die Verwendung des Bilanzgewinns der LUDWIG BECK AG in Höhe von rund 3,0 Mio. EUR zu. Demnach erhalten die Aktionäre auf jede Aktie eine Dividende in Höhe von 0,35 EUR. Insgesamt wurde die Ausschüttung von ca. 1,3 Mio. EUR bei 3.695.000 dividendenberechtigten Aktien mit nahezu 100 % beschlossen.

Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, auch die übrigen Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen. Als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 wurde die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.

'Unsere Finanzkennzahlen weisen das Geschäftsjahr 2010 als das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte aus', erklärt Dieter Münch, Finanzvorstand der LUDWIG BECK AG. 'Unser Ziel ist es nun, uns und unsere Aktionäre zum 150-jährigen Firmenjubiläum auch in diesem Geschäftsjahr mit einer weiteren Umsatz- und Ergebnisteigerung zu beschenken', so Münch abschließend.

Wahlen zum Aufsichtsrat

Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Lutz Helmig hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2011 niedergelegt. Bei der Neuwahl einer Anteilseignervertreterin folgte die Hauptversammlung den Vorschlägen des Aufsichtsrats und wählte Frau Edda Kraft als Vertreterin der Aktionäre in den LUDWIG BECK Aufsichtsrat.

Positive Prognose bestätigt

Das Management der LUDWIG BECK AG bestätigt seine Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2011 und geht von einem Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 9,0 und 11,0 Mio. EUR aus. Die bisherige Umsatz- und Ertragsentwicklung hat dabei das Management sehr positiv gestimmt.

Die Abstimmungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten verliefen wie folgt:

Tagesordnungspunkt 2 'Verwendung des Bilanzgewinns':
Ja-Stimmen 2.964.291, Nein-Stimmen 1.950, Enthaltungen 50. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit 99,93 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 'Entlastung der Mitglieder des Vorstands':
Ja-Stimmen 2.959.098, Nein-Stimmen 203, Enthaltungen 200. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,99 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 4 'Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats':
Ja-Stimmen 2.964.848, Nein-Stimmen 1.253, Enthaltungen 200. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,96% angenommen.

Tagesordnungspunkt 5 'Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2011':
Ja-Stimmen 2.970.077, Nein-Stimmen 400, Enthaltungen 200. Damit wurde der Vorschlag des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 zu wählen, mit 99,99 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 6 'Wahlen zum Aufsichtsrat':
Wahl Frau Edda Kraft
Ja-Stimmen 2.969.002, Nein-Stimmen 500, Enthaltungen 1.175. Damit wurde der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Wahl von Frau Edda Kraft als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat mit 99,98 % angenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der Internetseite der LUDWIG BECK AG (www.ludwigbeck.de) entnommen werden.

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